Brindamos asesoría a empresas en:
• Modelos de prevención de delitos, así como de cumplimiento en materia de protección al consumidor, libre competencia y otras áreas regulatorias.
• Definición de estructuras, líneas de reporte y funciones del responsable de prevención o cumplimiento regulatorio.
• Identificación de esquemas de riesgos a nivel de procesos, contratos, terceras partes y sistemas.
• Diagnóstico de riesgos de corrupción.
• Implementación de línea ética corporativa.
• Desarrollo de programas de entrenamiento.
• Desarrollo de auditorías de prevención, seguimiento a controles y reporte del status del modelo.
Alberto Lastres Basurto
alastres@broquelabogados.com
Jean Paul Calle Casusol
jpcallec@broquelabogados.com
• Modelos de prevención de delitos, así como de cumplimiento en materia de protección al consumidor, libre competencia y otras áreas regulatorias.
• Definición de estructuras, líneas de reporte y funciones del responsable de prevención o cumplimiento regulatorio.
• Identificación de esquemas de riesgos a nivel de procesos, contratos, terceras partes y sistemas.
• Diagnóstico de riesgos de corrupción.
• Implementación de línea ética corporativa.
• Desarrollo de programas de entrenamiento.
• Desarrollo de auditorías de prevención, seguimiento a controles y reporte del status del modelo.
Contacto:
Alberto Lastres Basurto
alastres@broquelabogados.com
Jean Paul Calle Casusol
jpcallec@broquelabogados.com